2023 年 3 月 27 日，美國美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣交易平臺幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬提出了一系列指控。商品訴幣始人

CFTC 指控趙長鵬及幣安旗下三家實體違反了商品交易法（CEA）和 CFTC 法規(guī)，期貨其創(chuàng)南京外圍預(yù)約上門（電話微信181-8279-1445）提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款包括故意規(guī)避美國聯(lián)邦法律以及經(jīng)營非法數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易所。交易

這三家實體分別是布起：Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited、安及Binance (Services) Holdings Limited

根據(jù) CFTC 的趙長控訴，幣安自 2019 年 7 月以來一直向美國客戶提供并執(zhí)行商品衍生品交易。點網(wǎng)

該控訴指出，美國幣安的商品訴幣始人合規(guī)計劃并未有效執(zhí)行，并指責趙長鵬指示幣安員工和客戶繞過合規(guī)控制，期貨其創(chuàng)以便最大化公司利潤。交易

控訴中還指出，布起南京外圍預(yù)約上門（電話微信181-8279-1445）提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款即便幣安聲稱限制美國客戶在其平臺上交易，安及幣安仍指導(dǎo)客戶（尤其是趙長對公司具有商業(yè)價值的美國 VIP 客戶）規(guī)避其合規(guī)控制的最佳方法。此外，幣安被指控未在 CFTC 注冊，便以指定合同市場或互換執(zhí)行設(shè)施的角色促成衍生品交易。

CFTC 在訴訟中尋求對被告的賠償、民事罰款、永久禁止交易和注冊，以及針對 CEA 和 CFTC 法規(guī)的進一步違規(guī)行為的永久禁令。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示，CFTC 將繼續(xù)使用其所有權(quán)力查找并制止數(shù)字資產(chǎn)市場中的不當行為。他警告數(shù)字資產(chǎn)世界的人士，CFTC 不會容忍有意規(guī)避美國法律的行為。

CFTC 指控趙長鵬以及前首席合規(guī)官 Samuel Lim 故意規(guī)避 CEA 的要求，并進行了一系列活動以規(guī)避 CFTC 監(jiān)管，例如有意構(gòu)建實體和交易以避免注冊要求，并指導(dǎo)美國及其他客戶如何規(guī)避幣安的合規(guī)控制。

據(jù)指控，趙長鵬為幣安平臺的所有者和首席執(zhí)行官，對幣安的違法行為負有責任。他還被指控對幣安的所有重大戰(zhàn)略決策負責，包括制定密謀指示美國 VIP 客戶規(guī)避幣安的合規(guī)控制，而且?guī)虐矄T工的通信都采取了自動銷毀機制。

Samuel Lim 在 2018~2022 年擔任幣安首席商務(wù)官，Lim 被指控故意破壞幣安的風控規(guī)則、協(xié)助 / 教唆幣安進行違規(guī)行為，例如 Lim 指導(dǎo)其客戶可以通過 VPN 連接繞過幣安基于 IP 的控制 — 當幣安檢測到美國 IP 訪問時會禁止客戶使用幣安國際站，但使用 VPN 可以繞過該限制。

Lim 甚至還指導(dǎo)其客戶可以建立離岸空殼公司以公司名義注冊幣安賬戶進行交易，這樣可以繞過幣安的 KYC 機制，讓美國客戶也可以在幣安國際版上交易。

美國證券交易委員會（SEC）最近還宣布起訴波場（TRX）創(chuàng)始人孫宇晨，指控孫宇晨非法銷售證券、刷交易量、詐騙等。

另外與孫宇晨有關(guān)聯(lián)的交易所火必（原火幣）似乎準備趁著幣安被錘的機會拉客戶，藍點網(wǎng)多年前注冊的火幣賬戶今天夜里收到火幣發(fā)來的“邀您回歸”推廣郵件，不知道火必什么時候被錘。

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